Под фирмами-однодневками подразумеваются короткоживущие предприятия, создаваемые для мошенничества, уклонения от налогов и других противозаконных операций.

Они очень опасны для большинства предпринимателей и сотрудничество с такими компаниями может легко обернуться проблемами с налоговыми органами, судебными разбирательствами, огромными штрафами и даже полным разорением. Но не всегда предприниматели знают, что сотрудничают с мошенниками.

Так как же избежать проблем? Чтобы разобраться в этом вопросе разберем, для чего вообще создаются подобные фирмы.

Для чего создаются такие фирмы?

«Однодневки» работают только на бумаге, не ведя при этом реальной деятельности. В результате они получают сокращение налогов на деятельность своих партнеров или расхищают государственные средства путем обналичивания.

Можно имитировать приобретение продукции или услуги «однодневки», но чаще всего нематериальной, например, консультационного или маркетингового характера. При этом у налогоплательщика вычитаются средства по НДС, а сокращенные на налоги расходы выливаются в дополнительную прибыль.

По факту же услуги не оказываются, а переведенные финансы просто обналичиваются, чтобы затем вернуться к человеку, организовавшему махинацию. Такие схемы считаются черными.

Но могут быть использованы и серые схемы, когда сделка проводится на покупку реальных товаров или услуг, не соответствуя при этом их экономической сути. Яркий пример – продажа материалов из сети Интернет, находящихся в общем доступе.

Из-за того, что все махинации проводятся в кротчайшие сроки, налоговая инспекция не успевает заинтересоваться деятельностью фирмы, которая уже прекращает свое существование к моменту проверки отчетности ли сбора налогов.

Как выявить такие фирмы и не попасться?

Работа с фирмами-однодневками для предпринимателей зачастую оканчивается очень печально. Когда налоговые службы все же начинают интересоваться сутью произведенных сделок, привести к ответственности компанию-однодневку уже не получается, поэтому их взор обращается ко второму участнику махинации.

В большинстве случаев проверки заканчиваются крупными штрафами или даже уголовной ответственностью. Поэтому очень важно еще до начала сотрудничества выявить мошенника.

Для этого необходимо:
  • Ознакомиться с уставом компании, по возможности заручившись выпиской о видах деятельности, назначении и деятельности руководителя. В большинстве случаев «однодневки» регистрируются на умерших людей или по фиктивным данным.
  • Нужно постараться лично встретиться с директором, послав письменный запрос о встрече. Даже получив аргументированный отказ можно считать, что в запасе есть дополнительный контраргумент, свидетельствующий об осмотрительности.
  • Лучше попросить у контрагента все данные о регистрации и учете в налоговых органах. Очень важно обратить внимание на срок работы компании.
  • Можно получить выписку из ЕГРЮЛ о деятельности контрагента, что станет самым весомым аргументом в суде.
  • У контрагента стоит запросить копию лицензии на проведение деятельности и справку о наличии производственных мощностей и иных ресурсов, свидетельствующих о возможности выполнять свои обязательства.

Борьба государства с фирмами «однодневками»

По мнению специалистов сегодня больше половины зарегистрированных юр. лиц можно отнести к фирмам-однодневкам. Для борьбы с их коррупционной составляющей Правительство РФ вносит изменения и поправки в УК РФ, постоянно упрощая возможность привода мошенников к ответственности.

Даже предоставление паспорта для ее создания теперь является преступлением.

 

Очень важно всегда быть внимательным и не сотрудничать с компаниями, не способными доказать законность осуществляемой деятельности. С главным бухгалтером или руководителями лучше познакомиться лично, попросив их представить все необходимые документы.

При возникновении подозрений о мошенническом характере компании-партнера лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы сразу предотвратить возможность участия в махинации и избежать ответственности.

ООО "Полезные консультации"
Написать директору

Если Вы недовольны нашим сервисом - обратитесь напрямую к директору